Antiriciclaggio


La Gestione Antiriciclaggio assolve agli obblighi del DL 231/2007. Le funzionalità presenti garantiscono un valido supporto alla conoscenza e applicazione della normativa antiriciclaggio, nonché una guida alla predisposizione dell’Archivio Unico Informatico (AUI). Al fine di agevolare l’attività di commercialisti e studi che adempiono a tali obblighi conto terzi, la procedura consente di gestire anche più di un AUI.
Principali funzionalità: gestione dei dati utili all’identificazione dei soggetti operanti direttamente e dei soggetti operanti conto terzi; registrazione delle informazioni nell’Archivio Unico Informatico; gestione di rettifiche e annullamenti delle identificazioni; compilazione della segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni all’art. 1, L. 197/91 relativa ai trasferimenti di denaro contante o tramite titoli al portatore; gestione delle comunicazioni sulle operazioni sospette all’Ufficio Italiano; compilazione dell’Informativa preventiva ai clienti su scopi e modalità di trattamento dei dati personali.

STAFF

Ivan Ritarossi

Responsabile

ivan@signet.it

 

Martina Arduini 

Software gestionale

martina.arduini@signet.it

 

Alessandra Mangiapelo

Amministrazione

alessandra.mangiapelo@signet.it

 

Luca Ceci

Software Gestionale

 luca@signet.it

 

Ivan Castagnacci

Assistenza tecnica

 urgente@signet.it

 

Gianluca Santachiara

Assistenza tecnica

 gianluca@signet.it

 

Stefano Di Rienzo

Assistenza tecnica

stefano@signet.it